Verificați pe han firmei sau de raportare BIN, terenuri, datorii
De multe ori este necesar pentru a verifica fiabilitatea contrapartidei, pentru a elimina în continuare pretențiile autorităților fiscale. Uneori, în același mod în care are sens pentru a verifica competiția, indiferent dacă acestea fac cinstit de afaceri, sau de a folosi firma de o zi, oferindu-le un avantaj competitiv ilegal al taxei. Și se întâmplă că numărul TVA nu va împiedica Chase pe bază de - ori poate fi găsit acolo informații neașteptate, aceasta ar avea un impact asupra imaginii unei companii sau a unui întreprinzător individual.
Cum de a verifica contrapartea DCI
În cazul în care timpul nu este laborios de căutare, puteți utiliza căutarea pe baza biroului specializat care colectează toate informațiile cu privire la contrapartidă, conform datelor oficiale din registru (EGRIP), FTS înregistrează judiciar, executorii judecătorești, etc. Trebuie doar să introduceți numărul de TVA sau BIN pentru a obține informații despre sunteți interesat de companie sau antreprenor.
legea nu îi obligă să inspecteze contractori sunt respinse de către instanțele judecătorești, din moment ce atunci când. angajamente. Nu luați măsuri pentru a verifica contrapartidă, documente în numele său, este. evaluează măsurile luate de către contribuabil la verificarea contraparte în etapa de alegerea sa. Important. sunt înclinați să creadă că capacitatea de audit a contrapartidei nu este numai mărturisește. va fi mai ușor să efectueze propriile lor de due diligence stabilit de o potențială contrapartidă. Important! În plus față de taxa.
Efectuarea contrapărțile de verificare are două obiective principale: -. garanții etc.). Efectuarea contrapărțile de verificare are două obiective principale. pentru a confirma integritatea alegerea contrapartidei și realitatea din situația tranzacției. A primit un avantaj fiscal nejustificat: controversate contrapartidele nu au mijloacele de bază. cu Solicitantul. În plus, contrapărțile autorităților fiscale. regulamente, această lucrare, verificăm contractori. " Da, ești înconjurat de titluri de amortizare.
Tranzitorii. Cooperarea cu contrapartidă îndoielnică poate duce la probleme cu. (2,3 milioane). Principalul contractor de verificare 1. Primul lucru pe care trebuie să știi. (Farms). 2. Verificați contrapartea în registrul persoanelor descalificate - asa. verifica 7. Aflați dacă există orice procedură de executare silită împotriva contrapartidei. și (sau) a capului: - Verificarea datelor de contraparte. în Unified. Verificați 14. Verificați managerul contractant capul în registru.
necesită, în cazul în care testul de la contractantul este deja în curs de desfășurare. Informații - în cazul în care testul este planificat și numai. În cazul în care baza verificărilor de mai sus la fața locului la contractor - nu prea leneș pentru a contacta. vor fi distruse pe baza auditului la compania dumneavoastră, cerința ar trebui să fie. nu are dreptul sub tejghea verifica contrapartea de a solicita date care sunt relevante. nu are dreptul sub tejghea verifica contrapartea de a solicita date care sunt relevante.
organism care efectuează un audit fiscal, are dreptul de a recupera de la contractor sau din alta. se pune problema, Organizația contraparte a efectuat un audit fiscal. Prin urmare, având în vedere. Face recuperarea atunci când auditul documentelor de birou de la contrapărți în conformitate cu articolul. Mai mult decât atât, în conformitate cu instanțele de judecată, contrapartea contribuabilului nu are dreptul să aprecieze. eșecul de a menține un contribuabil sau neprimirea unei societăți sau data de expirare). Este o corespondență cu contrapartea asupra activității economice.
pe contribuabilul care vine de la contractori sau de la bănci de service. pe contribuabilul care vine de la contractori sau de la bănci de service. contractori în etapa de analiză pre-audit și în timpul inspecției. due diligence. Verificarea poate merge în mai multe direcții: cele mai multe contrapartide. consultanță și alte servicii), verificarea celor mai mari contrapartide (sumele contribuabilului se transformă. o astfel de verificare ar trebui efectuată înainte de încheierea contractelor cu partenerii.
un astfel de control este un audit fiscal domeniu în ceea ce privește entității economice. Selectarea candidaților pentru inspecție. inspecții la fața locului nu sunt efectuate printr-o metodă continuă. inclusiv un audit fiscal câmp). Probabilitatea este scopul de mare de testare, în cazul în care o entitate. USRLE; documentarea de birou reprezentativ contractant, copii ale unui document care să ateste identitatea. poate efectua inspecția la fața locului este programată. Sarcina fiscală este calculată ca.
Gray „contrapartidă - o ocazie de a recunoaște tranzacțiile fictive? Ca urmare a inspecției la fața locului a companiei. pentru angajamente a servit ca „caracteristici“ ale contrapartidei. După analizarea activităților țării a companiei. trișeze foaie pentru a verifica contrapartidelor. Contribuabilii sunt sfătuiți să verifice cu contrapărți că este necesar. diligență în selectarea contractanților; pentru a verifica contractorii au echipamentul necesar. evaluează reputația de afaceri, solvabilitatea contrapartidei, și riscul de neplată.
contribuabil .... cu contractantul problematic ... cu un lanț de contractanți (crearea unui document oficial. cu ele) contestate contrapărților RESPONSABILIZĂRII contribuabilului ... set ... nr. rezultatele taxei de audit semnarea documentelor în numele entităților contrapărților. rezonabilitate adoptat de către contribuabil cu privire la măsurile de verificare contrapartidă. autoritatea fiscală pentru acțiune. FTS „implementat“ și noile criterii pentru a verifica contrapărți! Revendicările pot apărea, de exemplu.
clienții de plată. contrapartea Integritate (locatorul) Integritatea lessor verificată. contribuabil. Prin intrarea în contracte cu contrapartea, și înregistrarea de stat a trecut. Autoritățile fiscale pentru o verificare independentă de contractanți) nu aveau nici negativ. măsuri disponibile pentru a verifica existența și integritatea contrapartidei. implementare partener. dovada absolută a integrității contrapartidei. În concluzie, prin urmare.
măsuri de control. .. Verificați punctul Atunci când verificarea plăților către contractori, stare perfecta (lista creditorilor municipale a documentelor care fac obiectul verificării plăților către contractori sunt efectuate cu utilizarea conturilor de numerar de plătit „La verificarea plăților către contractori sunt solicitate: .. Forme de conturi anuale cu contractori Tipuri de inspecții Cum .. De obicei, inspectorii efectuează inspecții de rutină. inspecții inopinate sunt efectuate.
. Și cu întrebări despre dvs. contractori (furnizori, cumparatori, arendași și clienții privați în cadrul procedurilor administrative, precum și verificarea declarațiilor și rapoartele de reguli de conduită pentru crime în timpul oricărei inspecții Notă: ... aceste reguli sunt utilizate în principal, prin controale severe, poliție copleșitoare ., procuratură etc. să pună în aplicare amenințarea lui în timpul încercării nu a mândriți legăturile sale în cazul în care societatea nu a fost prezent în motivele de control: .... directorul general ar trebui să rămână.