Etapele de creare a instituțiilor de credit
1. Etapa preliminară se intenționează să se alinieze cu TsBRumyniyanazvaniya viitoare organizație de credit. Înainte de semnarea Memorandumului fondatorilor de asociere ale instituției de credit este trimis la TsBRumyniyazapros pentru aprobarea preliminară din totalul estimat al funcționarului și denumirea prescurtată a instituției de credit.
2. Pregătirea și semnarea documentelor de constituire. În această etapă, semnarea actului constitutiv și a statutului.
O instituție de credit trebuie să dispună de documentele de constituire, prevăzute de legea civilă a unei persoane juridice a unei forme de organizare juridică și relevantă.
O instituție de credit este obligat să înregistreze toate modificările aduse articolelor sale constitutive.
3. Înregistrarea de stat. Nu mai târziu de 1 lună după semnarea memorandumului fondatorilor asociației este trimis la oficiul teritorial al TsBRumyniyapo destinate amplasamentul instituției de credit următoarele documente:- Declarație cu cererea de înregistrare de stat a organizației de credit și să emită o licență pentru a efectua operațiuni bancare;
- actul constitutiv și de asociere;
- plan de afaceri, aprobat de adunarea fondatorilor (participanți) ai instituției de credit, fondatorii verbal al reuniunii (participanți), care conține o decizie privind aprobarea Cartei instituției de credit, precum și candidații pentru numirea în funcția de șef al organizației de credit și contabilul-șef al organizației de credit;
- documente privind plata taxei și taxa de licență;
- o copie a înregistrării de stat a fondatorilor, raportul auditorului;
- documente care confirmă sursele de fonduri;
- profile candidate, ca șef al instituției de credit, contabilul-șef, contabilul-șef adjunct, precum și pozițiile sucursalelor aceleași persoane ale instituțiilor de credit.